Ajpes hat einen Antrag auf Eintragung von Daten in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer gestellt. Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RDL) ist eine Datenbank, in der Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer gesammelt werden, mit dem Ziel, die Transparenz der Eigentumsstrukturen von Wirtschaftssubjekten sicherzustellen und den Missbrauch von Wirtschaftssubjekten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Juristische Personen müssen ihre wirtschaftlichen Eigentümer bis zum 19. Januar 2018 oder innerhalb von acht Tagen nach der Eintragung der juristischen Person in das slowenische Unternehmensregister (PRS) oder das Steuerregister (gilt für juristische Personen, die nicht eingetragen sind) im RDL registrieren die PRS). Änderungen der Daten zu den tatsächlichen Eigentümern müssen innerhalb von acht Tagen nach der Änderung eingegeben werden.
Grundlage für die Einrichtung des Registers ist das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ZPPDFT-1). Register der tatsächlichen Eigentümer bzw natürliche Personen, die der eigentliche Eigentümer des Unternehmens sind, werden von der Agentur der Republik Slowenien für öffentliche Rechtsakten und Dienstleistungen (Ajpes) gegründet und verwaltet.
Wirtschaftliche Eigentümer müssen im Register eingetragene juristische Personen sein, die im slowenischen Unternehmensregister eingetragen sind, sowie ausländische Fonds, ausländische Institutionen oder ähnliche Körperschaften nach ausländischem Recht, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in Slowenien Steuerpflichten eingehen. Zu den Steuerzahlern, die diese Informationen ermitteln müssen, gehören auch die Slowenische Staatsholding und die Gesellschaft zur Verwaltung von Bankforderungen.
Es ist nicht erforderlich, Angaben zu den tatsächlichen Eigentümern in das Register einzutragen:
- Einpersonengesellschaften mit beschränkter Haftung (bei denen der alleinige Gesellschafter auch der alleinige Vertreter der Gesellschaft ist)
- direkte und indirekte Budgetnutzer und,
- Unternehmen auf einem organisierten Markt, auf denen sie gemäß EU-Gesetzgebung oder vergleichbaren internationalen Standards einer Offenlegungspflicht nachkommen müssen, die eine angemessene Transparenz der Eigentumsinformationen gewährleistet.
Weitere Informationen unter: AJPES